证券代码：600535 证券简称：天士力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡金勇先生、主管会计工作负责人魏洁女士及会计机构负责人（会计主管人员）林勇志先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计： □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 年初至报告期 项目 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 末比上年同期 增减变动幅度(%) 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,872,597,600.02 -7.41 6,073,651,374.09 -3.76 利润总额 224,719,662.22 -9.44 1,271,059,321.34 10.26 归属于上市公司 209,889,008.51 0.10 1,102,571,211.61 12.01 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 248,628,257.70 31.45 1,119,078,689.61 34.96 常性损益的净利 润 经营活动产生的 不适用 不适用 1,330,153,734.83 52.43 现金流量净额 基 本 每 股 收 益 0.14 - 0.74 12.12 （元/股） 稀 释 每 股 收 益 0.14 - 0.74 12.12 （元/股） 加权平均净资产 1.59 -0.09 8.58 0.52 收益率（%） 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 15,065,221,640.33 15,339,719,707.15 -1.79 归属于上市公司 股东的所有者权 12,918,749,996.43 12,404,228,392.95 4.15 益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资 -1,758,397.54 -3,128,443.21 产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 10,107,357.12 25,696,935.03 定、按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 -54,919,736.90 -50,980,581.48 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 10,930.56 110,930.56 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,944,355.29 -4,588,269.26 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 11,778,251.67 减：所得税影响额 -12,344,932.47 -4,284,268.78 少数股东权益影响额（税后） -420,020.39 -319,429.91 合计 -38,739,249.19 -16,507,478.00 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 31.45 _本报告期 主要系公司期间费用低于去年同期所致。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 34.96 _年初至报告期末 经营活动产生的现金流量 52.43 主要系本报告期经营性资金支出减少所致。 净额_年初至报告期末 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 61,524 报告期末表决权恢复的优先股股东 - 东总数 总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限 况 股东名称 股东性质 持股数量 例（%） 售条件股 份数量 股份 数量 状态 华润三九医药股份 国有法人 418,306,002 28.00 0 无 0 有限公司 天士力生物医药产 境内非国有法人 257,164,534 17.21 0 质押 74,600,000 业集团有限公司 国新投资有限公司 国有法人 74,697,501 5.00 0 无 0 香港中央结算有限 其他 38,830,598 2.60 0 无 0 公司 刘少鸾 境内自然人 17,092,765 1.14 0 无 0 上海银行股份有限 公司－银华中证创 新药产业交易型开 其他 11,686,464 0.78 0 无 0 放式指数证券投资 基金 杨伟 境内自然人 10,010,540 0.67 0 无 0 中国银行股份有限 公司－广发中证创 新药产业交易型开 其他 7,724,876 0.52 0 无 0 放式指数证券投资 基金 苏州联胜化学有限 境内非国有法人 7,025,300 0.47 0 无 0 公司 梅景明 境内自然人 6,534,780 0.44 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 华润三九医药股份 418,306,002 人民币普通股 418,306,002 有限公司 天士力生物医药产 257,164,534 人民币普通股 257,164,534 业集团有限公司 国新投资有限公司 74,697,501 人民币普通股 74,697,501 香港中央结算有限 38,830,598 人民币普通股 38,830,598 公司 刘少鸾 17,092,765 人民币普通股 17,092,765 上海银行股份有限 公司－银华中证创 新药产业交易型开 11,686,464 人民币普通股 11,686,464 放式指数证券投资 基金 杨伟 10,010,540 人民币普通股 10,010,540 中国银行股份有限 公司－广发中证创 新药产业交易型开 7,724,876 人民币普通股 7,724,876 放式指数证券投资 基金 苏州联胜化学有限 7,025,300 人民币普通股 7,025,300 公司 梅景明 6,534,780 人民币普通股 6,534,780 上述股东关联关系 无 或一致行动的说明 前10名股东及前10 截至2026年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：天士力生物医药产业 名无限售股东参与 集团有限公司通过投资者信用证券账户持有69,100,000股，刘少鸾通过投资者信用 融资融券及转融通 证券账户持有16,892,765股，杨伟通过投资者信用证券账户持有10,010,540股，梅景 业务情况说明（如 明通过投资者信用证券账户持有6,534,780股。除上述情况外，公司未知其他股东是 有） 否存在参与融资融券及转融通情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表合并资产负债表2026年9月30日 编制单位：天士力医药集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年9月30日 2025年12月31日 流动资产： 货币资金 970,024,271.35 1,435,709,539.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,729,815,426.78 1,394,081,573.62 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,327,886,314.35 1,118,381,337.80 应收款项融资 1,447,274,624.27 1,299,317,656.98 预付款项 85,862,705.09 57,801,987.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,705,171.29 39,960,537.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,382,882,104.43 1,427,015,360.75 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,404,035,342.41 其他流动资产 64,166,348.30 53,700,220.80 流动资产合计 8,058,616,965.86 8,230,003,556.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 961,687,930.07 1,054,191,944.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 251,710,248.88 291,552,964.90 投资性房地产 固定资产 2,880,348,509.77 3,052,934,462.03 在建工程 416,038,321.86 322,419,439.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 127,610,556.48 171,115,767.43 无形资产 795,911,731.26 794,390,593.10 其中：数据资源 开发支出 1,249,254,622.92 1,310,750,182.11 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 20,545,724.82 22,648,296.51 递延所得税资产 73,008,443.98 67,053,563.09 其他非流动资产 230,488,584.43 22,658,937.59 非流动资产合计 7,006,604,674.47 7,109,716,150.34 资产总计 15,065,221,640.33 15,339,719,707.15 流动负债： 短期借款 1,907,099.98 1,115,672,563.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 101,130,073.29 46,845,274.48 应付账款 324,759,927.43 330,051,640.71 预收款项 2,672,913.90 2,458,008.84 合同负债 50,935,199.02 47,422,745.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 355,542,400.68 294,665,900.84 应交税费 161,145,405.43 203,939,770.75 其他应付款 622,852,996.43 209,218,654.37 其中：应付利息 应付股利 358,548,001.20 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,318,990.06 54,665,144.03 其他流动负债 815,610.85 3,036,831.81 流动负债合计 1,657,080,617.07 2,307,976,534.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 111,046,250.00 216,868,059.10 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,157,229.63 51,192,002.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 204,531,883.85 189,945,528.18 递延所得税负债 15,588,443.72 26,017,034.39 其他非流动负债 非流动负债合计 365,323,807.20 484,022,624.47 负债合计 2,022,404,424.27 2,791,999,159.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,493,950,005.00 1,493,950,005.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 483,467,732.27 482,387,023.22 减：库存股 其他综合收益 -43,943,099.10 37,244,216.38 专项储备 盈余公积 1,743,640,001.98 1,743,640,001.98 一般风险准备 未分配利润 9,241,635,356.28 8,647,007,146.37 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 12,918,749,996.43 12,404,228,392.95 计 少数股东权益 124,067,219.63 143,492,154.94 所有者权益（或股东权益）合计 13,042,817,216.06 12,547,720,547.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,065,221,640.33 15,339,719,707.15 公司负责人：蔡金勇主管会计工作负责人：魏洁会计机构负责人：林勇志 合并利润表2026年1一9月 编制单位：天士力医药集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9月） （1-9月） 一、营业总收入 6,073,651,374.09 6,310,672,857.39 其中：营业收入 6,073,651,374.09 6,310,672,857.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,641,097,379.66 5,238,475,034.53 其中：营业成本 1,913,284,639.51 2,083,105,731.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 96,400,198.83 97,123,342.07 销售费用 2,016,520,306.06 2,280,808,174.57 管理费用 210,239,086.50 237,922,970.98 研发费用 428,004,626.61 553,431,873.87 财务费用 -23,351,477.85 -13,917,058.77 其中：利息费用 9,247,564.36 27,054,127.69 利息收入 32,870,890.14 43,505,737.87 加：其他收益 38,556,125.67 44,500,936.18 投资收益（损失以“-”号填列） -29,039,107.74 -13,925,763.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -52,971,105.15 -75,828,088.62 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -71,148,294.02 63,226,228.50 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,625,326.99 -14,529,886.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -83,521,357.54 108,761.26 资产处置收益（损失以“-”号填列） 225,203.61 7,274,017.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,279,001,237.42 1,158,852,117.03 加：营业外收入 1,061,774.34 4,681,367.03 减：营业外支出 9,003,690.42 10,780,085.55 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,271,059,321.34 1,152,753,398.51 减：所得税费用 184,045,737.65 160,207,932.77 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,087,013,583.69 992,545,465.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,087,013,583.69 992,545,465.74 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 1,102,571,211.61 984,373,210.94 号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -15,557,627.92 8,172,254.80 六、其他综合收益的税后净额 -81,387,541.18 15,855,998.45 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -81,187,315.48 15,825,310.22 净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -50,418,199.90 23,488,540.02 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -50,418,199.90 23,488,540.02 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 -30,769,115.58 -7,663,229.80 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -30,769,115.58 -7,663,229.80 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 -200,225.70 30,688.23 额 七、综合收益总额 1,005,626,042.51 1,008,401,464.19 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,021,383,896.13 1,000,198,521.16 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -15,757,853.62 8,202,943.03 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.74 0.66 （二）稀释每股收益（元/股） 0.74 0.66 公司负责人：蔡金勇主管会计工作负责人：魏洁会计机构负责人：林勇志合并现金流量表2026年1一9月 编制单位：天士力医药集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 6,099,511,806.06 5,917,300,429.52 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 726,541.11 1,328,281.93 收到其他与经营活动有关 127,568,361.08 241,409,760.13 的现金 经营活动现金流入小计 6,227,806,708.25 6,160,038,471.58 购买商品、接受劳务支付 1,045,225,529.29 1,318,910,027.66 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付 1,481,962,544.29 1,457,715,911.51 的现金 支付的各项税费 915,669,552.83 826,955,325.37 支付其他与经营活动有关 1,454,795,347.01 1,683,839,907.38 的现金 经营活动现金流出小计 4,897,652,973.42 5,287,421,171.92 经营活动产生的现金流量 1,330,153,734.83 872,617,299.66 净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,817,061,462.08 3,953,437,389.04 取得投资收益收到的现金 156,693,180.79 40,313,255.17 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 756,275.88 5,982,710.08 金净额 处置子公司及其他营业单 83,384,211.03 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 210,659,900.00 的现金 投资活动现金流入小计 5,974,510,918.75 4,293,777,465.32 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 232,370,714.53 263,487,988.56 金 投资支付的现金 6,100,000,000.00 3,889,392,030.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 11,496.14 的现金 投资活动现金流出小计 6,332,370,714.53 4,152,891,515.06 投资活动产生的现金流量 -357,859,795.78 140,885,950.26 净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 311,325,022.81 355,541,669.67 收到其他与筹资活动有关 1,270,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 311,325,022.81 1,625,541,669.67 偿还债务支付的现金 1,533,097,851.59 1,364,869,505.17 分配股利、利润或偿付利 156,293,288.38 320,289,598.92 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 3,667,081.68 3,850,646.42 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 49,724,780.21 583,842,872.35 的现金 筹资活动现金流出小计 1,739,115,920.18 2,269,001,976.44 筹资活动产生的现金流量 -1,427,790,897.37 -643,460,306.77 净额 四、汇率变动对现金及现 -22,910,224.24 -4,308,161.58 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -478,407,182.56 365,734,781.57 增加额 加：期初现金及现金等价 1,415,081,061.58 817,284,063.36 物余额 六、期末现金及现金等价 936,673,879.02 1,183,018,844.93 物余额 公司负责人：蔡金勇主管会计工作负责人：魏洁会计机构负责人：林勇志 （三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 证券代码：600535证券简称：天士力公告编号：临2026-048号 天士力医药集团股份有限公司关于研发项目终止并计提资产 减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“江苏帝益”）研发的TSL-1502胶囊是一款处于临床研究阶段、主要用于治疗晚期实体瘤的化学药物。近期公司在其II期临床研究总结报告的基础上，组织内部、外部行业专家进行技术和市场分析，审慎评估未来商业开发价值和后续研发投入产出风险等多种不确定性因素，结合公司研发管理策略，为合理配置研发资源、聚焦研发管线中的优势项目，公司决定终止TSL-1502胶囊的临床研究开发工作，同时为更加客观、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对该项目开发支出余额全额计提资产减值准备，具体情况如下： 一、药物基本信息 药品名称：TSL-1502胶囊 剂型：胶囊剂 规格：50mg 注册分类：化药1类 申请人：江苏天士力帝益药业有限公司 受理号：CXHL1700331 批件号：2018L02639 二、TSL-1502研发相关情况 1、药物研发过程 TSL-1502胶囊是江苏帝益具有自主知识产权的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂，是一种主要用于治疗晚期实体瘤的化药1类创新药，于2018年6月获得国家药品监督管理局签发的药物临床试验批件。此后，江苏帝益先后完成了TSL-1502胶囊的Ⅰ期临床研究、食物影响研究，并于2026年9月完成了II期临床研究总结报告。II期临床研究结果初步显示，基于主要有效性终点的分析，TSL-1502胶囊在携带胚系BRCA 突变的HER2阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者中的疗效与同类药物相当，且显示出可接受的安全性。 2、项目终止原因 根据外部行业专家意见和市场情况分析，截至目前国内已有6款PARP抑制剂获批上市，其中2款获批乳腺癌适应症并被纳入指南推荐，新一代PARP1选择性抑制剂也正在推进临床研究，若继续推进TSL-1502胶囊III期临床研究，项目将面临已上市产品与未来新一代产品的双重市场竞争压力，且有可能选取已上市PA RP抑制剂作为对照开展临床研究，继续研发资金投入规模较大。公司根据药品临床研究情况，结合目前市场竞争环境变化、后续资源投入、整体研发管线策略等因素，参考外部专家建议及内部项目组意见，对项目研究结果及后续开发可行性开展阶段性综合评估，认为从投入产出比角度判断，在当前竞争环境下继续推进TSL-1502胶囊Ⅲ期临床研究，项目风险较大，商业回报存在高度不确定性，经公司项目管理委员会提议以及董事会审议，公司决定终止TSL-1502胶囊的临床研究开发工作。 3、研发投入 截至目前，TSL-1502胶囊项目研发投入共计10,964.71万元，其中资本化金额为8,441.79万元并计入开发支出科目。 三、计提资产减值准备情况 1、本次确认计提资产减值准备的依据 依据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 公司在对资产进行减值测试并计算了资产可收回金额后，若其可收回金额低于账面价值的，将资产账面价值减计至可收回金额。其减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 2、本次确认计提资产减值准备的具体情况及对公司影响 根据上述政策，基于TSL-1502胶囊项目终止且预计无处置变现可能性等实际情况，出于谨慎性考虑，对TSL-1502胶囊项目开发支出余额8, 441.79万元全额计提资产减值准备。 本次计提的资产减值准备预计将减少公司2026年前三季度利润总额8,441.79万元。本次资产减值准备计提未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 四、本次计提资产减值准备的审议程序 本次计提资产减值准备事项已经公司于2026年10月22日召开的董事会审计委员会2026年第四次工作会议和第九届董事会第26次会议审议通过，本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司 董事会 2026年10月24日 证券代码：600535 证券简称：天士力公告编号：临2026-047号 天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第26次会议通知于2026年10月12日以书面方式发出，会议于2026年10月22日14:00在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到15人，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长蔡金勇先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 一、2026年第三季度报告 本议案已经董事会审计委员会2026年第四次工作会议审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（w w w .sse.com.cn） 发布的《2026年第三季度报告》。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于2026年度审计费用的议案 本议案已经董事会审计委员会2026年第四次工作会议审议通过。 经公司第九届董事会第24次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2026年度审计费用。 经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司2026年度审计费用为人民币408万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币353万元，内部控制审计费用为人民币55万元。2025年度审计费用为人民币375万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币325万元，内部控制审计费用为人民币50万元。2026年审计费用较2025年增加33万元，增长率为8.8%。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于研发项目终止并计提资产减值准备的议案 本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会2026年第四次工作会议审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（w w w .sse.com.cn） 发布的《关于研发项目终止并计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-048号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2026年10月24日