证券代码：688728 证券简称：格科微公告编号：2026-052
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格科微有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈格科微有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年9月19日在上海证券交易所网站（w w w .sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2026年3月19日至2026年9月18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2026年9月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除2名核查对象外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
经核查，自查期间上述2名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕信息之前。根据上述2名核查对象出具的《承诺函》，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，该2名核查对象并未知悉本激励计划的相关内幕信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关内幕信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、决策讨论、文件编制等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司首次公开披露本激励计划草案相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
格科微有限公司董事会
2026年10月24日
证券代码：688728 证券简称：格科微公告编号：2026-051
格科微有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月23日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 368
普通股股东人数 368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,380,027,063
普通股股东所持有表决权数量 1,380,027,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5524
注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书郭修贇先生列席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,096,116 99.6426 4,577,462 0.3316 353,485 0.0258
2.00议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,101,313 99.6430 4,540,025 0.3289 385,725 0.0281
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,424,472 99.6664 4,219,066 0.3057 383,525 0.0279
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,424,472 99.6664 4,255,003 0.3083 347,588 0.0253
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,011,313 99.6365 4,574,962 0.3315 440,788 0.0320
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,011,313 99.6365 4,555,482 0.3301 460,268 0.0334
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,023,970 99.6374 4,564,505 0.3307 438,588 0.0319
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,456,701 99.6688 4,188,516 0.3035 381,846 0.0277
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,201,266 99.6503 4,383,209 0.3176 442,588 0.0321
2.09议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,344,145 99.6606 4,228,873 0.3064 454,045 0.0330
2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,421,145 99.6662 4,241,873 0.3073 364,045 0.0265
3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,274,493 99.6556 4,405,482 0.3192 347,088 0.0252
4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,329,844 99.6596 4,347,631 0.3150 349,588 0.0254
5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,350,324 99.6611 4,328,151 0.3136 348,588 0.0253
6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,116,784 99.6441 4,562,991 0.3306 347,288 0.0253
7、议案名称：关于公司未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,376,869,026 99.7711 2,800,149 0.2029 357,888 0.0260
8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,376,863,184 99.7707 2,801,813 0.2030 362,066 0.0263
9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,625,809 99.6810 4,018,208 0.2911 383,046 0.0279
10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,101,314 99.6430 4,575,261 0.3315 350,488 0.0255
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,122,994 99.6446 4,555,781 0.3301 348,288 0.0253
12、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,376,873,247 99.7714 2,804,528 0.2032 349,288 0.0254
13、议案名称：关于《格科微有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,594,260 99.6787 4,063,642 0.2944 369,161 0.0269
14、议案名称：关于《格科微有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,596,760 99.6789 4,059,642 0.2941 370,661 0.0270
15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,375,678,640 99.6849 3,979,262 0.2883 369,161 0.0268
（二）累积投票议案表决情况
16.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举赵立新先生为第
16.01 三届董事会非独立董事的 1,367,989,853 99.1277 是
议案
关于选举HING WONG先
16.02 生为第三届董事会非独立 1,369,190,244 99.2147 是
董事的议案
关于选举WENQIANG LI
16.03 先生为第三届董事会非独 1,369,175,891 99.2136 是
立董事的议案
关于选举曹维女士为第三
16.04 届董事会非独立董事的议 1,366,944,606 99.0520 是
案
17.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举曾晓洋先生为第
17.01 三届董事会独立董事的议 1,369,311,221 99.2235 是
案
关于选举FENG YUTAO先
17.02 生为第三届董事会独立董 1,369,363,449 99.2272 是
事的议案
17.03 关于选举周易女士为第三 1,369,288,958 99.2218 是
届董事会独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2026年度符合 43,678, 4,577,
1 向特定对象发行A股股 815 89.8560 462 9.4167 353,485 0.7273
票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 43,684, 89.8667 4,540, 9.3397 385,725 0.7936
012 025
2.02 发行方式和发行时间 44,007, 90.5315 4,219, 8.6794 383,525 0.7891
171 066
2.03 发行对象及认购方式 44,007, 90.5315 4,255, 8.7533 347,588 0.7152
171 003
2.04 定价基准日、发行价格 43,594, 89.6815 4,574, 9.4116 440,788 0.9069
及定价原则 012 962
2.05 发行数量 43,594, 89.6815 4,555, 9.3715 460,268 0.9470
012 482
2.06 限售期安排 43,606, 89.7076 4,564, 9.3900 438,588 0.9024
669 505
2.07 募集资金规模及用途 44,039, 90.5978 4,188, 8.6166 381,846 0.7856
400 516
2.08 本次发行前滚存未分配 43,783, 90.0723 4,383, 9.0171 442,588 0.9106
利润安排 965 209
2.09 股票上市地点 43,926, 90.3663 4,228, 8.6996 454,045 0.9341
844 873
2.10 本次发行决议的有效期 44,003, 90.5247 4,241, 8.7263 364,045 0.7490
844 873
关于公司2026年度向特 43,857, 4,405,
3 定对象发行A股股票预 192 90.2230 482 9.0629 347,088 0.7141
案的议案
关于公司2026年度向特
4 定对象发行A股股票方 43,912, 90.3368 4,347, 8.9439 349,588 0.7193
案的论证分析报告的议 543 631
案
关于公司2026年度向特
5 定对象发行A股股票募 43,933, 90.3790 4,328, 8.9038 348,588 0.7172
集资金使用可行性分析 023 151
报告的议案
关于公司2026年度向特
定对象发行A股股票摊 43,699, 4,562,
6 薄即期回报与公司采取 483 89.8985 991 9.3869 347,288 0.7146
填补措施及相关主体承
诺的议案
关于 公司未来 三年 45,451, 2,800,
7 （2026一2028年）股东 725 93.5032 149 5.7604 357,888 0.7364
分红回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金 45,445, 93.4912 2,801, 5.7638 362,066 0.7450
使用情况报告的议案 883 813
关于公司本次募集资金 44,208, 4,018,
9 投向属于科技创新领域 508 90.9457 208 8.2662 383,046 0.7881
的说明的议案
关于公司设立本次向特 43,684, 4,575,
10 定对象发行A股股票募 013 89.8667 261 9.4122 350,488 0.7211
集资金专用账户的议案
关于提请股东会授权董
11 事会办理公司本次向特 43,705, 89.9113 4,555, 9.3721 348,288 0.7166
定对象发行A股股票相 693 781
关事宜的议案
关于变更回购股份用途 45,455, 2,804,
12 并注销暨减少注册资本 946 93.5119 528 5.7694 349,288 0.7187
的议案
关于《格科微有限公司
13 2026年限制性股票激励 44,176, 90.8808 4,063, 8.3597 369,161 0.7595
计划（草案）》及其摘要 959 642
的议案
关于《格科微有限公司
14 2026年限制性股票激励 44,179, 90.8859 4,059, 8.3514 370,661 0.7627
计划实施考核管理办 459 642
法》的议案
关于提请股东会授权董 44,261, 3,979,
15 事会办理公司股权激励 339 91.0544 262 8.1861 369,161 0.7595
计划相关事宜的议案
2、累积投票议案
16.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 关于选举赵立新先生为第三届董事 36,572,552 75.2370 是
会非独立董事的议案
16.02 关于选举HING WONG先生为第 37,772,943 77.7064 是
三届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举WENQIANG LI先生为第 37,758,590 77.6769 是
三届董事会非独立董事的议案
16.04 关于选举曹维女士为第三届董事会 35,527,305 73.0867 是
非独立董事的议案
17.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 关于选举曾晓洋先生为第三届董 37,893,920 77.9553 是
事会独立董事的议案
17.02 关于选举FENG YUTAO先生为第 37,946,148 78.0628 是
三届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举周易女士为第三届董事 37,871,657 77.9095 是
会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-15为特别表决议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
2、议案1-17对中小投资者进行了单独计票。
3、议案13-15为涉及关联股东回避表决的议案，拟作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东未参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：沈进律师、扈梦瑶律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
格科微有限公司董事会
2026年10月24日
军事科学院
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