证券代码：688419 证券简称：耐科装备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末比 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 上年同期增减变动 动幅度(%) 幅度(%) 营业收入 133,736,956.13 67.46 320,728,796.01 45.56 利润总额 35,709,958.06 28.05 91,677,431.45 22.67 归属于上市公司股东的净利润 31,798,373.74 29.32 81,031,249.74 22.33 归属于上市公司股东的扣除非 29,830,535.29 38.08 72,346,210.58 25.04 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,190,833.49 -78.45 32,818,221.73 28.03 基本每股收益（元/股） 0.28 27.27 0.71 22.41 稀释每股收益（元/股） 0.28 27.27 0.71 22.41 加权平均净资产收益率（%） 2.99 增加0.50 个百 7.69 增加1.19 个百分点 分点 研发投入合计 9,789,662.85 76.40 21,817,552.13 23.88 研发投入占营业收入的比例 7.32 增加0.37 个百 6.80 减少1.19 个百分点 （%） 分点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 1,353,325,073.55 1,238,243,008.52 9.29 归属于上市公司股东的所有者 1,073,422,920.00 1,037,949,661.86 3.42 权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 0.00 -46,684.27 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 0.00 198,000.00 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 2,314,939.35 10,066,947.88 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350.00 -199.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 347,450.90 1,533,024.56 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,967,838.45 8,685,039.16 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 67.46 主要原因是受益于半导体封装装备市场需求持续向好，公司半 导体封装装备相关产品销售收入增加。 营业收入-年初至报告期末 45.56 主要原因是受益于半导体封装装备市场需求持续向好，公司半 导体封装装备相关产品销售收入增加。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-本报告 38.08 主要原因是主营业务收入同比增长，带动利润相应提升。 期 经营活动产生的现金流量净额 -78.45 主要原因是采购原材料支付的货款增加所致。 -本报告期 研发投入合计-本报告期 76.40 主要原因是研发项目进入装配调试阶段，项目相关材料投入、人 工费用相应增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,492 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比 持有有限售条 包含转融通借出 质押、标记或冻结 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份的限售股份 情况 数量 股份状态 数量 铜陵松宝智能装备股份 境内非国有法人 16,883,501 14.74 0 0 无 有限公司 安徽拓灵投资有限公司 境内非国有法人 11,053,043 9.65 0 0 无 郑天勤 境内自然人 7,789,970 6.80 0 0 无 徐劲风 境内自然人 7,557,677 6.60 0 0 无 黄逸宁 境内自然人 5,898,284 5.15 0 0 无 吴成胜 境内自然人 5,800,484 5.06 0 0 无 黄明玖 境内自然人 5,181,996 4.52 0 0 无 胡火根 境内自然人 4,507,881 3.94 0 0 无 傅祥龙 境内自然人 4,307,881 3.76 0 0 无 崔莹宝 境内自然人 2,380,191 2.08 0 0 无 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 铜陵松宝智能装备股份有限公司 16,883,501 人民币普通股 16,883,501 安徽拓灵投资有限公司 11,053,043 人民币普通股 11,053,043 郑天勤 7,789,970 人民币普通股 7,789,970 徐劲风 7,557,677 人民币普通股 7,557,677 黄逸宁 5,898,284 人民币普通股 5,898,284 吴成胜 5,800,484 人民币普通股 5,800,484 黄明玖 5,181,996 人民币普通股 5,181,996 胡火根 4,507,881 人民币普通股 4,507,881 傅祥龙 4,307,881 人民币普通股 4,307,881 崔莹宝 2,380,191 人民币普通股 2,380,191 上述股东关联关系或一致行动的 上述人员中黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人通过签订《一致行动协 说明 议》，上述人员构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有） 持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表合并资产负债表2026 年9 月30 日 编制单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年9 月30 日 2025年12 月31 日 流动资产： 货币资金 528,056,021.30 121,546,417.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 231,000,000.00 660,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 8,859,400.91 9,396,700.74 应收账款 202,024,544.53 116,520,709.15 应收款项融资 17,459,801.62 10,148,445.66 预付款项 8,237,594.09 4,588,533.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 913,649.79 1,628,136.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 173,276,583.37 134,854,970.29 其中：数据资源 合同资产 3,827,027.50 745,607.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 974.02 流动资产合计 1,173,654,623.11 1,059,430,494.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,173,992.50 1,434,340.00 固定资产 146,713,830.50 139,904,999.47 在建工程 11,909,198.23 17,672,027.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,573,754.86 15,024,973.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,989,119.35 4,585,321.99 其他非流动资产 310,555.00 190,850.90 非流动资产合计 179,670,450.44 178,812,513.68 资产总计 1,353,325,073.55 1,238,243,008.52 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,722,973.61 26,703,846.97 应付账款 137,832,539.38 80,982,960.64 预收款项 212,834.07 合同负债 55,809,891.85 49,666,112.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,836,801.17 9,957,577.70 应交税费 10,218,139.42 5,110,065.65 其他应付款 1,538,047.20 1,316,544.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,355,492.49 9,539,361.24 流动负债合计 260,526,719.19 183,276,468.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 11,703,017.79 8,632,042.68 递延收益 7,672,416.57 8,384,835.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,375,434.36 17,016,877.85 负债合计 279,902,153.55 200,293,346.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 114,551,669.00 114,551,669.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 657,762,943.96 657,762,943.96 减：库存股 20,035,786.29 20,035,786.29 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,810,002.35 41,810,002.35 一般风险准备 未分配利润 279,334,090.98 243,860,832.84 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,073,422,920.00 1,037,949,661.86 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,073,422,920.00 1,037,949,661.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,353,325,073.55 1,238,243,008.52 公司负责人：黄明玖主管会计工作负责人：王传伟会计机构负责人：王传伟 合并利润表2026 年1 一9 月 编制单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9 月） （1-9 月） 一、营业总收入 320,728,796.01 220,336,402.50 其中：营业收入 320,728,796.01 220,336,402.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 239,421,629.67 156,214,031.31 其中：营业成本 193,768,249.71 125,376,455.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,515,350.98 2,128,762.24 销售费用 10,159,078.99 7,375,869.41 管理费用 7,745,506.05 7,653,407.60 研发费用 21,817,552.13 17,611,443.96 财务费用 3,415,891.81 -3,931,907.03 其中：利息费用 利息收入 1,052,469.07 3,266,194.70 加：其他收益 2,514,874.29 2,858,813.50 投资收益（损失以“-”号填列） 10,066,947.88 8,979,234.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,198,947.96 -261,175.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） -989,524.94 -953,067.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） -46,684.27 -13,317.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,653,831.34 74,732,859.05 加：营业外收入 25,700.11 12,982.05 减：营业外支出 2,100.00 11,582.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,677,431.45 74,734,258.76 减：所得税费用 10,646,181.71 8,493,734.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,031,249.74 66,240,523.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 81,031,249.74 66,240,523.84 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 81,031,249.74 66,240,523.84 填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 81,031,249.74 66,240,523.84 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 81,031,249.74 66,240,523.84 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.71 0.58 （二）稀释每股收益（元/股） 0.71 0.58 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：黄明玖主管会计工作负责人：王传伟会计机构负责人：王传伟合并现金流量表2026 年1 一9 月 编制单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9 月） （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 215,682,988.72 174,515,875.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,469,985.19 7,648,152.01 收到其他与经营活动有关的现金 3,649,876.37 7,051,569.01 经营活动现金流入小计 228,802,850.28 189,215,596.57 购买商品、接受劳务支付的现金 107,780,559.34 79,777,871.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 58,046,038.97 49,843,692.63 支付的各项税费 11,783,230.64 12,865,124.58 支付其他与经营活动有关的现金 18,374,799.60 21,095,486.42 经营活动现金流出小计 195,984,628.55 163,582,175.43 经营活动产生的现金流量净额 32,818,221.73 25,633,421.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,255,000,000.00 2,024,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,066,947.88 8,979,234.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 55,740.00 23,165.00 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,265,122,687.88 2,033,002,399.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 17,442,835.31 45,423,252.48 金 投资支付的现金 1,826,000,000.00 2,452,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,843,442,835.31 2,497,423,252.48 投资活动产生的现金流量净额 421,679,852.57 -464,420,853.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,557,991.60 32,551,668.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,035,786.29 筹资活动现金流出小计 45,557,991.60 52,587,455.09 筹资活动产生的现金流量净额 -45,557,991.60 -52,587,455.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,426,651.83 955,173.37 五、现金及现金等价物净增加额 406,513,430.87 -490,419,713.66 加：期初现金及现金等价物余额 121,546,417.64 590,631,774.81 六、期末现金及现金等价物余额 528,059,848.51 100,212,061.15 公司负责人：黄明玖主管会计工作负责人：王传伟会计机构负责人：王传伟 （三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2026年10月23日证券代码：688419证券简称：耐科装备公告编号：2026-026 安徽耐科装备科技股份有限公司关于部分独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事毛腊梅女士、胡献国先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。在公司股东会选举出新任独立董事之前，毛腊梅女士、胡献国先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。 同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026 年10 月23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名圣小武先生、陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选公司第六届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会进行审议。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的情况 原定任期到期 离任 是否继续在上市公 是否存在未履行 姓名 离任职务 离任时间 日 原因 司及其控股子公司 完毕的公开承诺 任职 独立董事、审计委员会 毛腊梅 主任委员、薪酬与考核 股东会选举 委员会委员 产生新任独 2029.6.14 累计任期即 否 否 独立董事、提名委员会 立董事之日 将满六年 胡献国 主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员 （二）离任对公司的影响 毛腊梅女士、胡献国先生任期届满辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关规定，在新任独立董事就任前，毛腊梅女士、胡献国先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。毛腊梅女士、胡献国先生的辞任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 截至本公告披露日，毛腊梅女士、胡献国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。 公司及董事会对毛腊梅女士、胡献国先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。 二、独立董事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经公司董事会提名委员会资格审核，圣小武先生，陈忠家先生符合独立董事候选人资格条件，公司董事会同意提名圣小武先生，陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，陈忠家先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、和合计持股比例达1%以上的股东李达、刘世刚联合提名；圣小武先生由公司董事会提名，为会计专业人士。新任独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 圣小武先生、陈忠家先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均具有担任独立董事的任职经验与履职能力，两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。 特此公告。 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 附件：第六届董事会独立董事候选人圣小武先生、陈忠家先生简历 圣小武先生简历 圣小武，男，1964 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员。1988 年7 月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。1988 年7 月至2003 年5 月，任职铜陵财经专科学校会计系教师；2003 年6 月起任职铜陵学院，历任财务处处长、校工会主席。长期从事会计学、财务管理教学与研究工作，发表多篇专业论文，参与多项省级科研课题。拥有上市公司独立董事履职经验，曾先后担任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事。 圣小武先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 陈忠家先生简历 陈忠家，男，1972 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。2004 年毕业于中国科学技术大学固体力学专业，获博士学位。1993 年7 月至今，历任合肥工业大学材料学院讲师、副教授、系副主任、系主任、教授。研究方向为材料成型、塑性加工与模具技术。拥有上市公司独立董事履职经验，现任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。 陈忠家先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备公告编号：2026-027 安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时 股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026 年11 月13 日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年11 月13 日14 点30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年11 月13 日 至2026 年11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9: 15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 补选独立董事（2）人 1.01 《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》 √ 1.02 《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》 √ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司于2026 年10 月23 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，公司将于2026 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（w w w .sse.com.cn）登载《2026 年第二次临时股东会会议材料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 688419 耐科装备 2026/11/6 （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记文件 拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件。 2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）。 3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份，自然人股东材料复印件须个人签字，企业股东材料复印件须加盖企业公章。 （二）登记方式和时间 1、邮件登记 拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026 年11 月11 日17 时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@nextooling.com,完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件），邮件主题请注明“耐科装备-2026 年第二次临时股东会”字样，邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。 2、现场登记 拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026 年11 月11 日(上午9：00-11：30，下午13：30-17：00)将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件）。 六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系部门：安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室 联系电话：0562-2108768 电子邮箱：ir@nextooling.com 联系人：黄戎、刘胡洁 联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司 特此公告。 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 安徽耐科装备科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年11 月13 日召开的贵公司2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 1.01 《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的 议案》 1.02 《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的 议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人 4.01 例：陈×× √ - √ 4.02 例：赵×× √ - √ 4.03 例：蒋×× √ - √ …… …… √ - √ 4.06 例：宋×× √ - √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人 5.01 例：张×× √ - √ 5.02 例：王×× √ - √ 5.03 例：杨×× √ - √ 某投资者在股权登记日收市后持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。 该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50 证券代码：688419 证券简称：耐科装备公告编号：2026-028 安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2026 年第三季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年11 月02 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http s://roadshow .sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2026 年10 月26 日（星期一）至10 月29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年10 月24 日发布公司2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026 年11 月02 日（星期一）13:00-14:00 举行2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年11 月02 日（星期一）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：黄明玖先生 独立董事：毛腊梅女士 董事会秘书：黄戎先生 财务总监：王传伟女士 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2026 年11 月02 日（星期一） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http s://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于2026 年10 月26 日（星期一）至10 月29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http s://roadshow .sseinfo.com/p reCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：董事会办公室刘胡洁 电话：0562-2108768 邮箱：ir@nextooling.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http s://roadshow .sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 安徽耐科装备科技股份有限公司 2026年10月24日