证券代码：002984 证券简称：森麒麟公告编号：2026-053债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年10 月23 日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月23 日的9:15 一9:25，9:30 一11:30，13:00 一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月23 日的9:15 至15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5 号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长秦龙先生 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）通过现场和网络投票的股东362 人，代表股份506,702,819 股，占公司有表决权股份总数的48.8960%。其中：通过现场投票的股东11 人，代表股份495,129,687 股，占公司有表决权股份总数的47.7792%。通过网络投票的股东351 人，代表股份11,573,132 股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。 （2）通过现场和网络投票的中小股东355 人，代表股份12,280,312 股，占公司有表决权股份总数的1.1850%。其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份707,180 股，占公司有表决权股份总数的0.0682%。通过网络投票的中小股东351 人，代表股份11,573,132 股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。 （3）公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。 （4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案编 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决结 码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 果 关于在土耳其投资建 总表决情况 504,823, 99.6291% 1,818,480 0.3589% 60,660 0.0120% 1.00 设高性能轿车、轻卡子 679 通过 午线轮胎项目的议案 其中，中小股东 10,401,172 84.6979% 1,818,480 14.8081% 60,660 0.4940% 的表决情况 总表决情况 504,798, 99.6242% 1,846,300 0.3644% 57,700 0.0114% 2.00 关于全资子公司之间 819 通过 提供担保的议案 其中，中小股东 10,376,312 84.4955% 1,846,300 15.0346% 57,700 0.4699% 的表决情况 关于续聘公司 2026 总表决情况 504,108, 99.4880% 2,285,160 0.4510% 309,040 0.0610% 3.00 年度会计师事务所的 619 通过 议案 其中，中小股东 9,686,112 78.8751% 2,285,160 18.6083% 309,040 2.5165% 的表决情况 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁 3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026 年第三次临时股东会会议决议； 2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2026 年10 月24 日