证券代码：688232 证券简称：新点软件公告编号：2026-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年10 月23 日 （二）股东会召开的地点：张家港市江帆路8 号新点软件东区E 幢2015 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 73 普通股股东人数 73 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,812,429 普通股股东所持有表决权数量 234,812,429 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6061 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6061 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7 人，列席7 人； 2、董事会秘书杨红梅列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中陈一波以通讯方式列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 234,515,502 99.8735 73,305 0.0312 223,622 0.0953 2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 234,509,737 99.8710 114,192 0.0486 188,500 0.0804 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 26,321,349 98.8844 73,305 0.2753 223,622 0.8403 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过； 2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：李鹏、张强 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 特此公告。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2026年10月24日