证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2026-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 254,319,862.16 -9.92% 568,287,431.30 -23.91% 归属于上市公司股东的净利润 -4,298,858.51 -128.30% -128,615,471.31 -543.29% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,767,901.34 -131.90% -92,616,425.70 -586.58% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 一 一 -9,310,618.00 -218.28% （元） 基本每股收益（元/股） -0.02 -125.00% -0.64 -557.14% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -125.00% -0.64 -557.14% 加权平均净资产收益率 -0.71% -2.89% -20.66% -24.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,305,626,205.41 1,532,769,185.89 -14.82% 归属于上市公司股东的所有者权 601,541,357.35 685,465,347.54 -12.24% 益（元） （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -779,344.17 -2,289,239.06 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 696,966.68 2,734,236.85 益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 256,908.20 1,680,030.33 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 系年初至报告期末因伊朗汇率贬值 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 -9,009.51 -38,316,521.88原因导致发生 3,831.65 万元汇兑损 失 失；伊朗子公司已无实际经营业务， 目前处于境外属地注销流程阶段。 债务重组损益 49,865.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,521.63 142,583.05 合计 469,042.83 -35,999,045.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2026-9-30 2025-12-31 变动率 变动原因 货币资金 137,858,493.08 222,873,483.22 -38.14%主要系本期偿还借款所致 交易性金融资产 55,360,926.30 115,629,717.22 -52.12%主要系本期理财产品赎回所致 应收票据 72,455,115.00 235,772,517.54 -69.27%主要系本期已背书票据到期承兑所致 其他应收款 8,050,767.19 21,109,530.22 -61.86%主要系本期收回股权转让款所致 存货 22,085,753.60 33,096,964.26 -33.27%主要系本期对原材料计提减值所致 合同资产 260,535,662.56 128,947,037.57 102.05%主要系本期对客户暂估收入未开票增加所致 其他流动资产 14,480,661.26 24,732,778.87 -41.45%主要系本期待抵扣进项税减少所致 在建工程 24,453,020.79 45,056,676.78 -45.73%主要系本期在建工程转油气资产所致 油气资产 10,481,334.71 1,099,757.57 853.06%主要系本期在建工程转油气资产所致 短期借款 187,131,077.78 348,310,593.04 -46.27%主要系本期偿还借款所致 应付票据 47,322,653.45 20,561,717.13 130.15%主要系本期票据结算增加所致 应付账款 393,859,920.71 294,975,637.36 33.52%主要系本期支付货款减少所致 应交税费 1,667,020.87 26,410,750.01 -93.69%主要系本期缴纳企业所得税所致 利润表项目 2026年1-9 月 2025年1-9 月 变动率 变动原因 销售费用 12,831,808.96 5,674,950.10 126.11%主要系本期加大海外市场拓展力度相关费用增加 所致 财务费用 48,097,089.71 9,185,140.05 423.64%主要系本期外币汇率波动汇兑损失大幅增加所致 其他收益 2,734,236.85 1,004,649.36 172.16%主要系本期收到政府补贴增加所致 投资收益 742,916.18 9,451,963.23 -92.14%主要系上期处置长期股权投资收益较多所致 信用减值损失 -3,497,109.55 1,846,981.87 -289.34%主要系本期应收账款回款减少信用减值损失增加 所致 资产减值损失 -26,597,001.77 -21,645,007.29 -22.88%主要系本期计提资产减值损失增加所致 所得税费用 -409,194.60 21,516,111.33 -101.90%主要系本期经营利润下滑当期所得税减少所致 现金流量表项目 2026年1-9 月 2025年1-9 月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金 -9,310,618.00 -2,925,319.84 -218.28%主要系本期客户现金回款减少所致 流量净额 投资活动产生的现金 56,307,702.88 -219,921,333.67 125.60%主要系上期购买理财产品支付现金较多本期无相 流量净额 关大额支出所致 筹资活动产生的现金 -141,452,306.38 60,092,781.27 -335.39%主要系本期归还借款增加所致 流量净额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 股份数量 股份状态 数量 陈平贵 境内自然人 11.65% 23,410,682 0 不适用 0 王卫强 境内自然人 2.99% 6,002,800 0 不适用 0 吴云义 境内自然人 2.41% 4,848,900 0 不适用 0 王煜 境内自然人 2.40% 4,828,000 0 不适用 0 SUN AN HUA 境外自然人 1.51% 3,044,690 0 不适用 0 高盛公司有限 境外法人 1.39% 2,798,883 0 不适用 0 责任公司 白黎年 境内自然人 1.00% 2,000,000 0 不适用 0 黄倩 境内自然人 0.90% 1,804,000 0 不适用 0 CITIGROUP GLOBAL 境外法人 0.88% 1,760,320 0 不适用 0 M ARKET S LIM ITED M ORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.82% 1,646,638 0 不适用 0 INTERNAT IONAL PLC. 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈平贵 23,410,682 人民币普通股 23,410,682 王卫强 6,002,800 人民币普通股 6,002,800 吴云义 4,848,900 人民币普通股 4,848,900 王煜 4,828,000 人民币普通股 4,828,000 SUN AN 3,044,690 人民币普通股 3,044,690 HUA 高盛公司有限责任公司 2,798,883 人民币普通股 2,798,883 白黎年 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 黄倩 1,804,000 人民币普通股 1,804,000 CITIGROUP GLOBAL M A RKETS 1,760,320 人民币普通股 1,760,320 LIM ITED M ORGAN STANLEY & CO. 1,646,638 人民币普通股 1,646,638 INTERNAT IONAL PLC. 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、2026年7 月31 日，陈平贵先生及其配偶A nhuaSun 女士与极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）共同签署《关于贝肯能源控股集团股份有限公司之股份转让协议》，陈平贵先生拟将其持有的23,410,682 股贝肯能源股份（占公司总股本的11.65%）转让给极宁科技，交易对价为4.0775亿元；A nhuaSun 女士在其所持公司股份限售期届满后，拟以大宗交易的方式将其持有的3,044,690股贝肯能源股份（占公司总股本的1.51%）转让给极宁科技。本次权益变动完成后，极宁科技持有公司26,455,372 股，占公司总股本的13.16%，公司控股股东将变更为极宁科技，公司实际控制人将变更为潘涛先生。具体内容详见公司于2026年8 月1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http ://w w w.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2026年8 月27 日，陈平贵先生及其配偶A nhua Sun 女士与极宁科技共同签署《股份转让协议之补充协议》，就《股份转让协议》部分条款进行了调整。具体内容详见公司于2026年8 月28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http ://w w w.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2026年9 月21 日，公司获悉深圳证券交易所已对协议转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第146 号），确认书的有效期为六个月。转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。具体内容详见公司于2026年9 月22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http ://ww w .cninfo.com. cn）的相关公告。 4、2026年10 月16 日，公司收到通知，陈平贵先生与极宁科技第一期交易标的股份已完成过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。过户日期为2026年10月15 日，过户股数23,410,682 股，占公司总股本的11.65%，股份性质为无限售流通股。第一期交易标的股份转让过户完成后，极宁科技直接持有上市公司23,410,682 股股份及对应的表决权，占上市公司总股本的比例为11.65%，为上市公司第一大股东。上市公司控股股东变更为极宁科技，实际控制人变更为潘涛先生。具体内容详见公司于2026年10 月17 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http ://w w w.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贝肯能源控股集团股份有限公司2026年09 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 137,858,493.08 222,873,483.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 55,360,926.30 115,629,717.22 衍生金融资产 711,035.10 应收票据 72,455,115.00 235,772,517.54 应收账款 267,094,911.07 220,498,404.05 应收款项融资 3,537,266.65 1,593,660.99 预付款项 7,019,195.35 6,914,121.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,050,767.19 21,109,530.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 22,085,753.60 33,096,964.26 其中：数据资源 合同资产 260,535,662.56 128,947,037.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,480,661.26 24,732,778.87 流动资产合计 849,189,787.16 1,011,168,215.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 84,229,844.93 83,625,442.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 268,677,209.07 310,236,868.30 在建工程 24,453,020.79 45,056,676.78 生产性生物资产 油气资产 10,481,334.71 1,099,757.57 使用权资产 无形资产 14,839,438.05 16,929,329.77 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 20,307,446.45 20,307,446.45 长期待摊费用 9,162,686.54 19,216,573.17 递延所得税资产 20,928,896.35 20,030,462.49 其他非流动资产 3,356,541.36 5,098,413.02 非流动资产合计 456,436,418.25 521,600,970.03 资产总计 1,305,626,205.41 1,532,769,185.89 流动负债： 短期借款 187,131,077.78 348,310,593.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,322,653.45 20,561,717.13 应付账款 393,859,920.71 294,975,637.36 预收款项 合同负债 155,386.19 240,518.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,276,170.65 7,067,047.23 应交税费 1,667,020.87 26,410,750.01 其他应付款 8,264,440.18 7,421,465.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 57,954,351.96 134,110,195.15 流动负债合计 698,631,021.79 839,097,924.70 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 170,293.91 递延收益 1,598,888.84 2,476,888.88 递延所得税负债 1,478,043.75 1,739,909.62 其他非流动负债 非流动负债合计 3,247,226.50 4,216,798.50 负债合计 701,878,248.29 843,314,723.20 所有者权益： 股本 200,987,600.00 200,987,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 279,111,357.52 279,691,677.52 减：库存股 其他综合收益 38,384,833.00 -4,324,306.41 专项储备 5,038,602.64 2,475,940.93 盈余公积 67,787,751.37 67,787,751.37 一般风险准备 未分配利润 10,231,212.82 138,846,684.13 归属于母公司所有者权益合计 601,541,357.35 685,465,347.54 少数股东权益 2,206,599.77 3,989,115.15 所有者权益合计 603,747,957.12 689,454,462.69 负债和所有者权益总计 1,305,626,205.41 1,532,769,185.89 法定代表人：王忠军主管会计工作负责人：王忠军会计机构负责人：余美平 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 568,287,431.30 746,837,578.92 其中：营业收入 568,287,431.30 746,837,578.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 672,103,840.44 689,444,122.36 其中：营业成本 531,611,913.73 593,695,601.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,196,452.19 2,389,894.33 销售费用 12,831,808.96 5,674,950.10 管理费用 59,209,933.85 57,483,736.24 研发费用 18,156,642.00 21,014,800.27 财务费用 48,097,089.71 9,185,140.05 其中：利息费用 5,722,076.39 11,724,096.40 利息收入 377,798.56 3,379,089.39 加：其他收益 2,734,236.85 1,004,649.36 投资收益（损失以“－”号填列） 742,916.18 9,451,963.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 604,402.45 180,559.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,680,030.33 2,240,555.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,497,109.55 1,846,981.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -26,597,001.77 -21,645,007.29 资产处置收益（损失以“-”号填列） -779,757.70 6,774.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -129,533,094.80 50,299,373.63 加：营业外收入 899,947.45 158,180.80 减：营业外支出 2,266,845.76 1,392,772.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -130,899,993.11 49,064,781.92 减：所得税费用 -409,194.60 21,516,111.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -130,490,798.51 27,548,670.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -130,490,798.51 27,548,670.59 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -128,615,471.31 29,013,967.35 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,875,327.20 -1,465,296.76 六、其他综合收益的税后净额 42,801,951.23 -1,860,210.15 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,709,139.41 -1,860,210.15 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 42,709,139.41 -1,860,210.15 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 42,709,139.41 -1,860,210.15 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 92,811.82 七、综合收益总额 -87,688,847.28 25,688,460.44 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -85,906,331.90 27,153,757.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,782,515.38 -1,465,296.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.64 0.14 （二）稀释每股收益 -0.64 0.14 法定代表人：王忠军主管会计工作负责人：王忠军会计机构负责人：余美平 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,656,918.21 585,464,016.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,777,764.27 1,153,979.00 收到其他与经营活动有关的现金 7,923,211.29 11,911,278.83 经营活动现金流入小计 356,357,893.77 598,529,274.47 购买商品、接受劳务支付的现金 241,489,630.05 466,913,273.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 74,100,150.82 78,465,242.60 支付的各项税费 30,270,610.84 27,594,681.38 支付其他与经营活动有关的现金 19,808,120.06 28,481,396.38 经营活动现金流出小计 365,668,511.77 601,454,594.31 经营活动产生的现金流量净额 -9,310,618.00 -2,925,319.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 91,044,443.45 7,000,000.00 取得投资收益收到的现金 129,058.94 54,971.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,020,557.07 13,256,880.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,599.00 收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00 200,000.00 投资活动现金流入小计 99,594,059.46 20,519,450.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,860,181.07 22,568,927.60 投资支付的现金 20,426,175.51 215,762,685.66 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,109,170.65 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,286,356.58 240,440,783.91 投资活动产生的现金流量净额 56,307,702.88 -219,921,333.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 406,368.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 406,368.00 取得借款收到的现金 197,000,000.00 459,350,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 45,844,237.61 13,937,098.16 筹资活动现金流入小计 242,844,237.61 473,693,466.16 偿还债务支付的现金 358,000,000.00 352,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,901,591.65 19,926,934.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,394,952.34 41,673,750.00 筹资活动现金流出小计 384,296,543.99 413,600,684.89 筹资活动产生的现金流量净额 -141,452,306.38 60,092,781.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -649,698.21 -1,958,076.21 五、现金及现金等价物净增加额 -95,104,919.71 -164,711,948.45 加：期初现金及现金等价物余额 216,340,019.83 344,633,945.84 六、期末现金及现金等价物余额 121,235,100.12 179,921,997.39 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 贝肯能源控股集团股份有限公司董事会 2026年10 月23 日 证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2026-062 贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10 月16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年10 月23 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2026年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w .cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对2026年第三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w .cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w ww .cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》 为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w .cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由6 名变更为5 名，独立董事人数由3 名变更为2 名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对《公司章程》进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-065）。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 6、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会原定于2028 年5 月23 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 逐项表决结果如下： 1.提名潘涛先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 2.提名葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。 7、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 逐项表决结果如下： 1.提名黎春女士为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 2.提名杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http s://w w w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。 8、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年11 月11 日10:30 召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://w w w .cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 3、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年10 月23 日 证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2026-064 贝肯能源控股集团股份有限公司关于2026年 第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》，具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至2026年9 月30 日的财务状况和资产情况，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，预计2026年第三季度合计计提减值金额1,695.22 万元，具体明细如下： 项目 本期计提金额（万元） 一、信用减值损失 其中：应收账款坏账损失 499.03 其他应收款坏账损失 3.41 二、资产减值损失 其中：存货跌价损失 403.13 合同资产减值损失 797.43 油气资产减值损失 -7.78 合计 1,695.22 注：本期计提减值准备的报告期间为2026年7 月1 日至2026年9 月30 日；公司2026年半年度计提资产减值准备事宜详见公司于2026年8 月8 日披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、应收款项坏账损失 公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。 根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本报告期内计提应收款项减值损失502.44 万元。 2、合同资产减值损失 公司将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。合同资产的预期信用损失参照应收账款预期信用损失，本报告期内计提合同资产减值损失797.43 万元。 3、存货跌价损失 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司本报告期内计提存货跌价损失403.13 万元。 4、油气资产减值损失 根据会计准则规定，公司将油气资产相关资产组公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产组的可收回金额。公司境外控股子公司BENKOIL 油气区块以加元计量并计提油气资产减值准备，本期油气资产减值损失减少7.78 万元，系境外控股子公司外币报表折算汇率变动所致，不涉及油气资产减值测试的实质性调整。 三、审议程序 （一）审计委员会 公司于2026年10 月16 日召开第六届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 （二）董事会 公司于2026年10 月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司本次计提减值准备使2026年第三季度归属于上市公司股东的净利润减少1,695.80 万元，相应减少2026年第三季度归属于上市公司股东所有者权益1,695.80 万元。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年10 月23 日 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2026-065 贝肯能源控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体如下： 修订前 修订后 1.1 为维护贝肯能源控股集团股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债 1.1 为维护贝肯能源控股集团股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 （以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本 法》”）和其他有关规定，制定本章程。 章程。 1.8 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 1.8 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人，法定代表人由董事会以 … 全体董事的过半数选举产生、更换。 … 1.11 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 1.11 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法 事、高级管理人员具有法律约束力。 律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 3.2.3 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 3.2.3 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 4.1.3 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 4.1.3 公司股东享有下列权利： （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 使相应的表决权； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； 的表决权； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； 股份； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报 务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 4.1.7 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 4.1.7 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180 日以上单独或合者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份 并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时 讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事 给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将求之日起30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员执行职务违反法 公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损 子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照 分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会（如有）、董事会向 面请求全资子公司的监事会（如有）、董事会向人民法院提起诉讼或者以自人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规 定执行。 4.6.2 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东 4.6.2 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、 会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 法规及本章程行使表决权。 4.6.9 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 4.6.9 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同 长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推推举的一名董事主持。 举的一名董事主持。 4.7.8 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 4.7.8 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 …… …… (五)选举或更换董事(含独立董事)按本章程的规定由股东会按累积投票 (五)选举或更换董事(含独立董事)按本章程的规定由股东会按累积投票制选举产 制选举产生。改选董事提案获得股东会通过的，新任董事在会议结束之后立生。改选董事提案获得股东会通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。 即就任。 …… …… 4.7.19 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为本次股东会结 4.7.19 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在本次股东会结束之后立即就任。 束后第一个工作日。 5.1.3 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应 5.1.3 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 …… …… 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制 者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行 公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（五）项规定。 交易，适用本条第二款第（四）项规定。 5.2.1 董事会由6 名董事组成。其中，非独立董事3 人（含职工董事1 人，由职 5.2.1 董事会由5 名董事组成。其中，非独立董事3 人（含职工董事1 人，由职工代表大会 工代表大会选举产生）、独立董事3 人。设董事长1 人、副董事长1 人。董事长选举产生）、独立董事2 人。设董事长1 人、不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 过半数选举产生。 5.2.8 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 5.2.8 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半务。 数的董事共同推举一名董事履行职务。 5.4.8 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 5.4.8 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 案，并就下列事项向董事会提出建议： …… …… 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 露。 公司董事、高级管理人员薪酬考核机制参照公司薪酬管理制度等相关内部管理制度 执行。 6.3 在公司控股股东单位担任除董事、监事（如有）以外其他职务的人员，不 6.3 在公司控股股东单位担任除董事、监事（如有）以外其他行政职务的人员，不得担任 得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 东代发薪水。 6.11 总裁之外的其他高级管理人员由总裁提名，经董事会聘任或解聘，其他 6.11 总裁之外的其他高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，经董事会聘任或解 高级管理人员协助总裁工作。 聘，其他高级管理人员协助总裁工作。 6.12 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，董事会秘书应当具有必备的专业知 识和经验，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书不得兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书兼 任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和 精力独立履行董事会秘书职责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务 管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规 定； （二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总裁、财务负责人等高级管理 人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建 议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告 并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董 事会报告并提出整改建议； （三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制 临时报告，组织临时报告的披露工作； （四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管 和报送工作； （五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司 6.12 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告； 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 （六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议 的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如 实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、其他规定及本章程的规 定； （七）发现本章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和深圳证券交易所 业务规则的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违 规线索的，及时向审计委员会报告； （八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同； 协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信 息沟通，确保联络渠道的畅通； （九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提 出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询； （十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关 人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见； （十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规的培训，协助前 述人员了解各自在信息披露中的职责； （十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《公司章程》，切实 履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定 的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告； （十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核 实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其 衍生品种情况； （十四）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。 9.2.9 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。 9.2.9 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任； 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者 因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 除上述修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（w w w .cninfo.com. cn）。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年10 月23 日 证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2026-066 贝肯能源控股集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定于2028 年5 月23 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10 月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由5 名董事组成，其中非独立董事3 名，独立董事2 名。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年；同意提名黎春女士、杜晨光先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年，其中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，待股东会选举通过后，将与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。 为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年10 月23 日 附件：第七届董事会成员候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、潘涛，男，1989 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海交通大学，硕士学历。2009 年12 月至2014 年11 月担任远景能源有限公司研发工程师；2014 年11 月至2023 年为象辑科技股份有限公司联合创始人；2023 年至今为极储能源（上海）有限公司创始人。 截至本公告披露日，潘涛先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，其控制的极宁科技（上海）有限公司持有公司11.65%股份。除此之外，潘涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 2、葛春超，男，1987 年1 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于应急管理大学，大专学历。2013 年8 月至2018 年11 月任三河市德诺汽车维修有限公司创始人、总经理；2018 年11 月至2026年9 月，任三河市拓锐建筑工程有限公司执行总裁。 截至本公告披露日，葛春超先生未直接持有公司股份，未直接持有公司控股股东股权，直接持有控股股东之母公司极储能源（上海）有限公司0.905%股权；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 二、独立董事候选人简历 1、黎春，女，1978 年2 月出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士。2003 年7 月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024 年1 月至今任恩威医药独立董事。2024 年11 月至今任贝肯能源独立董事。 截至本公告披露日，黎春女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 2、杜晨光，男，1981 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权，物理化学博士。2010 年7 月至2015 年5 月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015 年6 月至2019 年8 月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019 年8 月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023 年1 月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2023 年7 月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024 年11 月至今任贝肯能源独立董事。 截至本公告披露日，杜晨光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2026-067 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11 月11 日10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11 月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11 月11 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11 月06 日 7、出席对象： （1）截至2026年11 月6 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路218 号石油大厦B 座18 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人 1.01 选举潘涛先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.02 选举葛春超先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 2.00 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人 2.01 选举黎春女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举杜晨光先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √ 3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √ 2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://w w w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、议案3 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、高级管理人员）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11 月10 日（10：00-13：00，15：00-19：00） 2、登记地点：公司证券投资部 3、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。 （4）本次股东会不接受会议当天现场登记。 4、会议联系方式 联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路218 号石油大厦B 座18 楼 联系人：贝肯能源证券投资部 联系电话：0990-6918160 传真号码：0990-6918160 电子邮箱：ir@beiken.com 5、其他事项 本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://w ltp .cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年10 月23 日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A 投X1 票 X1 票 对候选人B 投X2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事 （如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2026年11 月11 日的交易时间，即9:15 一9:25，9:30 一11:30 和13:00 一15: 00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11 月11 日，9:15 一15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http s://w ltp . cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http s://w ltp .cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于2026年11 月11 日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √ 案 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事 应选人数（2）人 候选人的议案》 1.01 选举潘涛先生为公司第七届董事会非 √ 独立董事 1.02 选举葛春超先生为公司第七届董事会 √ 非独立董事 2.00 《关于选举第七届董事会独立董事候 应选人数（2）人 选人的议案》 2.01 选举黎春女士为公司第七届董事会独 √ 立董事 2.02 选举杜晨光先生为公司第七届董事会 √ 独立董事 非累积投票提案 3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √ 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：