证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2026-38 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年10月10日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘国刚先生递交的书面辞职报告。刘国刚先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。 刘国刚先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，刘国刚先生将继续履行上述职务及公司法定代表人职责。刘国刚先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 一、提前离任的基本情况 是否继 是否存 原定 续在上 具体 在未履 姓名 离任 离任 任期 离任 市公司 职务 行完毕 职务 时间 到期日 原因 及其控（如适用）的公开 股子公 承诺 司任职 董事长、 董事、董 事会战 否，不存 略与可 公司新 在未履 持续发 任董事 2028 年 达到法 行完毕 刘国刚 展委员 长选举 12月21 定退休 否 不适用 的公开 会委员 产生之 日 年龄 承诺（含 及召集 日 增持承 人、董事 诺） 会提名 委员会 委员 二、离任对公司的影响 刘国刚先生辞职生效后离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，刘国刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘国刚先生持有公司股票70,000股，将继续遵守相关法律法规、规范性文件关于股份变动的相关规定。后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，完成新任董事长选举工作。 刘国刚先生任职期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司董事会有效发挥“定战略、作决策、防风险”功能，促进公司治理水平、核心竞争力及经营绩效持续提升，推动公司高质量发展。公司及公司董事会向刘国刚先生表示衷心感谢！ 特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会 2026年10月13日