证券代码：603993证券简称：洛阳钼业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 本报告期比上年 年初至报告期末比 项目 本报告期 同期增减变动幅 年初至报告期末 上年同期增减变动 度(%) 幅度(%) 营业收入 71,970,536 41.92 207,290,422 42.48 利润总额 13,005,023 41.89 38,709,822 60.83 归属于上市公司股东的净利润 7,867,326 40.28 24,019,513 68.21 归属于上市公司股东的扣除非 7,729,531 32.97 23,335,364 60.52 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 13,472,050 -15.08 基本每股收益（元/股） 0.37 42.31 1.12 67.16 稀释每股收益（元/股） 0.37 42.31 1.12 67.16 加权平均净资产收益率（%） 8.45 增加1.50 个百 26.67 增加8.02 个百分 分点 点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 246,010,188 200,932,365 22.43 归属于上市公司股东的净资产 94,747,813 82,435,342 14.94 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -3,734 10,057 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 16,125 34,884 损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 138,604 739,476 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,181 21,034 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,020 -49,408 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -334 -1,014 减：所得税影响额 -3,699 76,609 少数股东权益影响额（税后） -2,274 -5,729 合计 137,795 684,149 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 41.92 营业收入_年初至报告期末 42.48 利润总额_本报告期 41.89 利润总额_年初至报告期末 60.83 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 40.28 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 68.21 告期末 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 32.97 系主营铜产品量价同比双升、钼钨产品价格走高，叠加 的净利润_本报告期 巴西金矿业务并表，共同带动业绩提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 60.52 的净利润_年初至报告期末 基本每股收益（元/股）_本报告期 42.31 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 67.16 稀释每股收益（元/股）_本报告期 42.31 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 67.16 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 43.00 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 -15.08 主要为本期基本金属贸易业务经营活动净流出同比增 告期末 加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报 -549.79 主要为本期收购巴西金矿股权支出、购建长期资产的 告期末 支出及利用闲置资金购买理财产品同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报 主要由于本期发行可转换债券收到的现金增加及取得 告期末 283.45借款现金净流入同比增加；本期分红支出增加则部分 抵销了上述流入的影响。 交易性金融资产 65.74 主要为本期购买理财产品及基本金属贸易业务以公允 价值计量的应收账款较上年末增加所致。 衍生金融资产 136.00 主要为本期基本金属贸易业务远期商品合约公允价值 上升所致。 预付款项 48.01 主要为本期基本金属贸易业务预付货款增加所致。 一年内到期的非流动资产 -85.65 主要为一年内到期的长期存单及利息到期收回所致。 在建工程 158.85 主要为本期铜钴业务在建工程项目同比增加所致。 递延所得税资产 71.91 主要为本期未实现毛利增加确认的递延所得税资产增 长所致。 其他非流动资产 91.83 主要为本期长期预付货款及预付工程设备款较上年末 增加所致。 其他流动负债 916.20 本期发行H 股可转换公司债券。 其他综合收益 -2,087.04 主要为汇率波动导致的外币报表折算差额变动所致。 营业成本 41.68 主要为本期商品市场价格上升，基本金属贸易业务营 业成本同比增加所致。 税金及附加 47.82 主要为本期铜钴业务及钼钨业务矿权权益金同比增加 所致。 管理费用 41.23 主要为本期完成巴西金矿并购，同比增加巴西金矿业 务所致。 财务费用 81.93 主要为本期汇兑损失同比增加，以及借款规模上升，导 致利息支出同比增加。 投资收益 120.08 主要为本期对联合营公司投资收益同比增加以及收到 金融资产投资的分红收益同比增加所致。 公允价值变动收益 108.96 主要为本期基本金属贸易业务衍生工具公允价值变动 影响。 所得税费用 45.37 主要为本期铜钴业务所得税费用同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 802,407 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 （如有） 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 股份数量 股份状 数量 （%） 态 鸿商产业控股集团有限公司 境内非国有 5,333,220,000 24.93 0 质押 297,108,000 法人 洛阳时代资源控股有限公司 境内非国有 5,329,780,425 24.91 0 无 0 法人 HKSCC NOM INEES 境外法人 3,603,893,226 16.85 0 无 0 LIM ITED 香港中央结算有限公司 境外法人 421,336,725 1.97 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－ 南方中证申万有色金属交易型 未知 101,764,610 0.48 0 无 0 开放式指数证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－ 未知 72,865,763 0.34 0 无 0 005L－CT001 沪 全国社保基金一零三组合 未知 57,000,000 0.27 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－ 万家中证工业有色金属主题交 未知 52,869,059 0.25 0 无 0 易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城景盛双息收益债券型 未知 45,451,888 0.21 0 无 0 证券投资基金 泰康人寿保险有限责任公司－ 分红－个人分红－019L－ 未知 44,958,953 0.21 0 无 0 FH002 沪 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 鸿商产业控股集团有限公司 5,333,220,000 人民币普通股 5,030,220,000 境外上市外资股 303,000,000 洛阳时代资源控股有限公司 5,329,780,425 人民币普通股 5,329,780,425 HKSCC NOM INEES LIM ITED 3,603,893,226 境外上市外资股 3,603,893,226 香港中央结算有限公司 421,336,725 人民币普通股 421,336,725 中国工商银行股份有限公司－南方中 证申万有色金属交易型开放式指数证 101,764,610 人民币普通股 101,764,610 券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 72,865,763 人民币普通股 72,865,763 普通保险产品－005L－CT001 沪 全国社保基金一零三组合 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 中国建设银行股份有限公司－万家中 证工业有色金属主题交易型开放式指 52,869,059 人民币普通股 52,869,059 数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－景顺长 45,451,888 人民币普通股 45,451,888 城景盛双息收益债券型证券投资基金 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 44,958,953 人民币普通股 44,958,953 个人分红－019L－FH002 沪 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司鸿商投资有限公司合计持有公司的H 股股份303,000,000 股登记在HKSCC NOM INEES LIM ITED 名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5, 333,220,000 股，为公司第一大股东。 前10 名股东及前10 名无限售股东参 鸿商产业控股集团有限公司通过信用担保户持有公司1,696,050,000 股A 股股 与融资融券及转融通业务情况说明 份。 三、其他提醒事项 （一）主要产品情况 生产量/采购量比 销售量比上年 主要产品 单位 生产量/采购量 销售量 上年同期增减 同期增减 （%） （%） 矿山采掘及加工（注1） 铜 吨 596,691 567,233 9.81 9.02 钴（注2） 吨 99,694 12,661 13.32 -75.19 金（注3） 盎司 160,913 158,064 N/A N/A 钼 吨 9,692 9,748 -8.66 -9.62 钨 吨 5,034 3,830 -16.10 -32.12 铌 吨 7,999 8,351 2.02 2.83 磷肥（HA+LA）（注4） 吨 831,020 842,690 -8.96 2.06 矿产贸易 精矿产品（注5） 吨 3,006,012 2,993,553 12.62 15.63 精炼金属产品（注6） 吨 833,258 809,592 4.28 9.09 注1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据；销售量为最终对外销售实现量。 注2：按折算金属吨披露。 注3：金产量为巴西四座金矿交割日期起至二零二六年九月末的产量。 注4：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。 注5：金属矿产初级产品，以精矿为主。 注6：金属矿产冶炼、化工产品。 （二）主营业务分产品情况 单位：千元币种：人民币 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年同期增减 上年同期增 年同期增减 （%） 减（%） （%） 矿山采掘及加工 铜 52,416,906 20,728,654 60.45 35.73 16.86 增加 6.38 个 百分点 钴 3,478,232 906,076 73.95 -43.75 -59.90 增 加 10.49 个百分点 金 4,707,290 2,922,392 37.92 N/A N/A N/A 钼 6,109,973 3,309,937 45.83 31.17 22.08 增加 4.04 个 百分点 钨 3,909,217 766,429 80.39 146.23 32.45 增 加 16.84 个百分点 铌 2,427,970 1,391,416 42.69 -2.05 16.03 减少 8.93 个 百分点 磷肥 3,378,966 2,904,462 14.04 10.15 36.99 减 少 16.85 个百分点 矿产贸易（注1） 精矿产品 70,931,920 68,572,557 3.33 29.11 36.36 减少 5.14 个 百分点 精炼金属产品 112,813,142 111,371,260 1.28 56.31 54.84 增加 0.94 个 百分点 内部交易抵销 -53,286,524 -52,228,733 注1：本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IX M 贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为1.90%。 （三）报告期内重要事项进展 2026 年前三季度，全球各矿区精益管理，运营效率持续提升，核心产品产销双增，经营业绩再创同期历史新高。 7 月，由公司参与完成的“大型露天矿绿色智能安全高效开采关键技术及应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。项目直面生产、环保、安全等行业痛点，实现三大核心技术突破：首创露天开采多要素生态化整体优化理论及技术体系，创建露天矿大规模无人运输与集群管控技术装备体系，创立露天矿滑坡地质灾害全过程精准化防控技术体系。刚果（金）N’zilo 2 水电站工程成功实现大江截流，标志着工程完成又一重大里程碑节点，项目全面进入大坝主体施工阶段，为长远保供在刚电力奠定坚实基础。 9 月，为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，公司完成中期利润分配，向全体股东每10 股派发现金红利0.95 元人民币（含税），合计派发现金红利20.32 亿元人民币。 报告期内，公司持续在全球践行高标准ESG 理念。截至2026 年，公司连续三年入围富时罗素（FTSE Russell）社会责任指数系列（FTSE4Good Index），连续四年入围《标准普尔全球可持续发展年鉴（中国版）》，中证ESG 指数获“A AA ”评级，位居行业前列。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型□适用√不适用 （二）财务报表合并资产负债表2026 年9 月30 日 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年 9 月 30 日 2025年12 月 31 日 流动资产： 货币资金 45,058,144,716.75 33,563,955,852.45 交易性金融资产 22,611,981,245.24 13,642,641,515.48 衍生金融资产 4,356,512,618.27 1,845,993,109.55 应收账款 1,432,447,275.47 1,210,025,340.21 应收款项融资 29,029,835.58 59,223,805.38 预付款项 2,722,055,495.71 1,839,159,056.77 其他应收款 5,752,051,718.96 5,930,423,346.98 其中：应收利息 23,546,998.55 338,482,419.43 应收股利 - 32,000,000.00 存货 53,996,444,436.44 40,600,637,422.42 一年内到期的非流动资产 203,982,718.02 1,421,675,981.00 其他流动资产 7,409,846,166.69 10,234,292,119.94 流动资产合计 143,572,496,227.13 110,348,027,550.18 非流动资产： 长期股权投资 4,530,638,809.79 3,898,011,448.97 其他权益工具投资 97,912,525.83 46,379,698.64 其他非流动金融资产 3,420,748,354.75 3,121,439,688.84 非流动衍生金融资产 38,226,831.18 - 固定资产 43,022,014,385.82 42,039,667,205.37 在建工程 10,492,713,232.27 4,053,651,119.56 使用权资产 282,659,119.84 180,544,583.69 无形资产 23,128,969,309.26 24,044,081,167.37 长期存货 6,760,806,585.85 7,053,870,748.59 商誉 409,030,962.33 426,867,726.99 长期待摊费用 208,622,734.95 237,933,811.96 递延所得税资产 4,060,367,770.79 2,361,882,379.22 其他非流动资产 5,984,981,426.56 3,120,007,481.61 非流动资产合计 102,437,692,049.22 90,584,337,060.81 资产总计 246,010,188,276.35 200,932,364,610.99 流动负债： 短期借款 46,642,578,315.11 27,128,885,828.23 交易性金融负债 9,775,035,159.88 8,184,442,794.65 衍生金融负债 8,181,356,505.76 10,425,800,911.43 应付票据 872,918,550.89 472,133,125.45 应付账款 6,751,819,361.68 5,141,795,756.14 合同负债 1,876,331,506.10 1,512,341,320.38 应付职工薪酬 2,051,843,190.45 2,040,659,499.84 应交税费 10,447,502,025.99 8,234,866,142.36 其他应付款 4,148,073,087.68 3,498,341,389.68 其中：应付股利 34,063,210.06 34,063,210.06 一年内到期的非流动负债 2,231,197,486.94 3,488,014,284.30 其他流动负债 9,849,473,681.82 969,249,337.52 流动负债合计 102,828,128,872.30 71,096,530,389.98 非流动负债： 长期借款 296,000,000.00 1,166,200,000.00 应付债券 1,500,000,000.00 - 租赁负债 153,811,057.29 91,437,311.92 长期应付职工薪酬 614,630,951.44 592,848,067.77 预计负债 2,999,992,968.24 2,755,891,555.63 递延收益 125,568,485.79 128,750,812.85 递延所得税负债 5,400,755,055.50 6,402,443,016.36 其他非流动负债 17,323,165,749.77 18,911,536,415.76 非流动负债合计 28,413,924,268.03 30,049,107,180.29 负债合计 131,242,053,140.33 101,145,637,570.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,278,862,035.20 4,278,862,035.20 其他权益工具 292,087,876.54 - 其中：可转换债券 292,087,876.54 - 资本公积 26,529,857,424.42 26,592,906,434.37 减：库存股 18,204,939.08 82,426,321.88 其他综合收益 -3,743,032,878.28 188,371,981.23 专项储备 459,633,141.55 377,298,142.22 盈余公积 2,159,924,058.30 2,159,924,058.30 未分配利润 64,788,686,642.98 48,920,405,956.63 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 94,747,813,361.63 82,435,342,286.07 少数股东权益 20,020,321,774.39 17,351,384,754.65 所有者权益（或股东权益）合计 114,768,135,136.02 99,786,727,040.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 246,010,188,276.35 200,932,364,610.99 公司负责人：刘建锋主管会计工作负责人：陈兴垚会计机构负责人：鲍一卿合并利润表 2026 年1 一9 月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9 月） （1-9 月） 一、营业总收入 207,290,422,442.21 145,485,212,034.86 其中：营业收入 207,290,422,442.21 145,485,212,034.86 二、营业总成本 169,772,117,864.90 119,406,066,209.56 其中：营业成本 160,851,707,082.38 113,530,810,246.03 税金及附加 3,853,783,354.15 2,607,109,356.16 销售费用 73,278,602.89 80,876,166.64 管理费用 2,578,791,698.83 1,825,974,340.31 研发费用 541,270,899.13 331,622,654.44 财务费用 1,873,286,227.52 1,029,673,445.98 其中：利息费用 2,155,882,780.27 1,965,274,846.70 利息收入 1,345,197,852.20 1,194,461,024.47 加：其他收益 44,416,816.48 39,147,744.03 投资收益（损失以“-”号填列） 1,015,110,955.02 461,248,592.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 782,688,887.21 508,479,734.37 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 214,278,455.12 -2,392,433,854.95 信用减值利得（损失以“-”号填列） -33,486,567.44 -14,668,174.17 资产减值利得（损失以“-”号填列） -9,451,662.69 23,760,854.53 资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,057,228.98 -34,835,153.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,759,229,802.78 24,161,365,833.37 加：营业外收入 30,695,626.72 12,906,166.26 减：营业外支出 80,103,198.17 106,083,223.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,709,822,231.33 24,068,188,776.47 减：所得税费用 11,018,424,907.34 7,579,736,175.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,691,397,323.99 16,488,452,601.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 27,691,397,323.99 16,488,452,601.22 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 24,019,512,869.56 14,279,657,200.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,671,884,454.43 2,208,795,400.35 六、其他综合收益的税后净额 -4,713,839,586.39 -1,568,373,682.40 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,931,404,859.51 -1,259,907,568.47 1.不能重分类进损益的其他综合收益 53,006,613.79 - （1）其他权益工具投资公允价值变动 53,006,613.79 - 2.将重分类进损益的其他综合收益 -3,984,411,473.30 -1,259,907,568.47 （1）现金流量套期储备 - -77,423,268.19 （2）外币财务报表折算差额 -3,984,411,473.30 -1,182,484,300.28 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -782,434,726.88 -308,466,113.93 七、综合收益总额 22,977,557,737.60 14,920,078,918.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,088,108,010.05 13,019,749,632.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额 2,889,449,727.55 1,900,329,286.42 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.12 0.67 （二）稀释每股收益（元/股） 1.12 0.67 公司负责人：刘建锋主管会计工作负责人：陈兴垚会计机构负责人：鲍一卿合并现金流量表2026年1 一9 月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2026年前三季度 2025年前三季度 （1-9 月） （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,098,855,241.09 146,613,836,326.31 收到其他与经营活动有关的现金 2,261,377,938.42 1,540,321,280.47 经营活动现金流入小计 204,360,233,179.51 148,154,157,606.78 购买商品、接受劳务支付的现金 162,432,999,922.63 113,808,310,856.74 支付给职工及为职工支付的现金 4,377,454,465.89 3,429,849,500.27 支付的各项税费 23,289,894,604.06 13,384,697,661.75 支付其他与经营活动有关的现金 787,834,131.00 1,667,139,407.78 经营活动现金流出小计 190,888,183,123.58 132,289,997,426.54 经营活动产生的现金流量净额 13,472,050,055.93 15,864,160,180.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 17,684,217,060.98 5,619,382,008.50 取得投资收益收到的现金 937,745,455.01 369,096,543.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 935,943.14 173,233.56 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 85,024,982.90 收到其他与投资活动有关的现金 668,827,941.93 586,254,826.14 投资活动现金流入小计 19,291,726,401.06 6,659,931,594.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,096,116,834.65 5,018,145,349.79 投资支付的现金 23,435,200,569.51 4,363,243,500.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,916,083,983.51 - 支付其他与投资活动有关的现金 133,513,629.61 93,167,603.46 投资活动现金流出小计 37,580,915,017.28 9,474,556,453.92 投资活动产生的现金流量净额 -18,289,188,616.22 -2,814,624,858.97 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 113,077,216,604.35 48,501,786,254.15 发行债券所收到的现金 9,675,728,731.75 - 收到其他与筹资活动有关的现金 46,767,847.41 1,388,211,744.11 筹资活动现金流入小计 122,799,713,183.51 49,889,997,998.26 偿还债务支付的现金 93,331,124,775.73 49,085,722,875.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,852,972,360.49 8,266,185,078.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 223,942,075.00 838,694,582.50 支付其他与筹资活动有关的现金 1,794,046,023.02 2,252,980,824.30 筹资活动现金流出小计 104,978,143,159.24 59,604,888,778.65 筹资活动产生的现金流量净额 17,821,570,024.27 -9,714,890,780.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,500,122,156.63 53,425,617.93 五、现金及现金等价物净增加额 11,504,309,307.35 3,388,070,158.81 加：期初现金及现金等价物余额 30,682,025,424.15 27,280,717,697.81 六、期末现金及现金等价物余额 42,186,334,731.50 30,668,787,856.62 公司负责人：刘建锋主管会计工作负责人：陈兴垚会计机构负责人：鲍一卿 （三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2026 年10 月24 日证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2026-050 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年10 月9 日以电子邮件方式发出，会议于2026 年10 月23 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。公司首席财务官、董事会秘书及董事会办公室相关工作人员等列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过关于公司《2026 年第三季度报告》的议案。 本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十四次会议审议通过。 董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A 股2026 年第三季度报告、H 股2026 年第三季度报告。 本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 二、审议通过关于调整公司H 股股份每手买卖单位的议案。 根据香港联合交易所关于优化香港证券市场每手买卖单位的相关要求，董事会同意将公司H 股股份每手买卖单位由3,000 股更改为500 股，自2026 年11 月13 日上午九时整起生效。本次更改H 股股份每手买卖单位不会影响股东的任何权利，符合公司及股东的整体利益。董事会同意授权公司管理层办理相关变更事宜。 本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 三、审议通过关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案。 董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。 董事会同意授权公司董事会秘书签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及其他相关文件、表格等；同时，同意委任公司证券事务代表为香港交易所联讯通账户管理员，负责处理香港交易所联讯通注册、使用、维护等相关的一切后续事宜。 本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过关于修订并完善公司内控制度的议案。 按照相关法律法规要求，结合实际情况，董事会同意对《洛阳钼业股东及董事、高级管理人员持股管理办法》进行修订完善。 本议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关制度。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二六年十月二十三日