(上接133版) 修订前 修订后 章程名称：《中电科思仪科技股份有限公司公司章程（草案）》 章程名称：《中电科思仪科技股份有限公司章程》 章程全文中有关“战略委员会”的表述 修订为“战略与可持续发展（ESG）委员会” 第一条为规范中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 第一条为规范中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律法规规定，结合公司的实际 券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和有关法律法规规 情况，特制定本章程。 定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第四条公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所（以下简称“证券 第四条公司于2026 年4 月28 日经深圳证券交易所（以下简称“证券交易 交易所”）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 所”）审核同意，于2026 年6 月9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于 “中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股10,206.9432 【】年【】月【】日在证券交易所上市。 万股，并于2026 年9 月10 日在证券交易所上市。 第七条公司注册资本为人民币【】万元。 第七条公司注册资本为人民币92,790.3932 万元。 第二十三条公司已发行的股份总数为【】万股，均为普通股，每股面值 第二十三条公司已发行的股份总数为92,790.3932 万股，均为普通股，每股面 为人民币1 元。 值为人民币1 元。 第一百一十六条公司设董事会，董事会由9 名董事组成，其中职工董 第一百一十六条公司设董事会，董事会由5 至9 名董事组成，其中职工董事1 事1 名、独立董事3 名。董事会设董事长一人，结合董事会工作需要可 名、独立董事3 名。董事会设董事长一人，结合董事会工作需要可设副董事长 设副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 举产生。 第一百一十七条董事会行使下列职权： …… 第一百一十七条董事会行使下列职权： （十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； …… （二十）审议批准公司ESG 目标和战略规划、计划和实施方案，统筹公司 （十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 与ESG 相关议题的资源配置，监督公司ESG 治理实践的落地；审议批准公司 （二十）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他 ESG 治理架构及重要制度；审议批准可持续发展（ESG）报告；审议批准涉及 职权。 公司ESG 治理重大信息的信息披露；审议对公司重大影响的ESG 相关风险、 重大ESG 负面事件应对方案； （二十一）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。 第一百五十一条战略与可持续发展（ESG）委员会主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和ESG 治理进行研究并提出建议： …… （四）调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改 第一百五十一条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 进和调整的建议； 资决策进行研究并提出建议： （五）对公司ESG 目标和理念、战略规划、治理架构、管理制度等重大事 …… 项进行研究并提供决策建议； （四）调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事 （六） 对其他影响公司发展及ESG 相关的重大事项进行研究并提出建 会提出改进和调整的建议； 议； （五）其他与公司发展有关的重大事项进行研究并提出建议。 （七）审阅公司可持续发展（ESG）报告等ESG 相关披露文件，并向董事 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 会报告； 事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 （八） 识别与评估公司ESG 领域的相关风险并对影响履行公司ESG 相 露。 关工作的重大事项提出质询及应对策略； （九）对以上事项的实施进行检查； （十）公司董事会授权的其他事项。 董事会对战略与可持续发展（ESG）委员会的建议未采纳或者未完全采 纳的，应当在董事会决议中记载战略与可持续发展（ESG）委员会的意见及未 采纳的具体理由，并进行披露。 第二百三十条本章程自股东会通过，且自公司完成首次公开发行股票 第二百三十条本章程自股东会通过之日起生效。 并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。 第二百三十一条本办法经公司董事会、股东会审议通过后生效，其中 部分适用于上市公司的条款自公司股票在深圳证券交易所创业板上 本条删除。 市之日起生效。 本次修订若涉及章节条款序号以及正文部分援引其他条款序号的，进行相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中电科思仪科技股份有限公司章程》。 本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营层就本次注册资本变更、公司类型变更及章程修订相关事宜办理工商变更登记、备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最终核定为准。 特此公告。 中电科思仪科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 证券代码：301689 证券简称：电科思仪公告编号：2026-011 中电科思仪科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议决策。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），具体情况如下： 一、董责险方案 1.投保人：中电科思仪科技股份有限公司。 2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。 3.赔偿限额：不超过人民币10,000 万元（含10,000 万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。 4.保险费用：不超过人民币50 万元/年（含50 万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。 二、授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根据公司相关采购制度选择保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。后续在年度保险费不超过原预算且保障内容不低于本方案规定标准的前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等相关事宜无需另行决策。 三、审议程序 1、公司于2026 年10 月23 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。全体委员均回避表决，直接将此议案提交至公司董事会审议决策。 2、公司于2026 年10 月23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议决策。 四、备查文件 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议； 2、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 中电科思仪科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日证券代码：301689 证券简称：电科思仪公告编号：2026-012 中电科思仪科技股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年11 月16 日14:30 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11 月16 日9:15-9:25，9: 30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年11 月11 日 7、出席对象： （1）截至2026 年11 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席。不能到场的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。 （2）董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师以及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省青岛市黄岛区香江路98 号 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于2026 年中期分红预案的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 非累积投票提案 √ 议案》 3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √ 4.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √ 议案》 5.00 《关于购买董责险的议案》 非累积投票提案 √ 2、议案4.00 需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 3、上述提案中除议案5.00 因全体董事回避表决直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026 年10 月24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http s://w w w .cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、对于本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 本次股东会可通过现场、信函或电子邮件方式登记。 1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有效证件或证明原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。 2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）、委托股东身份证复印件及持股凭证。 3、异地股东：凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（信封请注明“2026 年第二次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准） （二）登记时间 2026 年11 月12 日（星期四）09:30-11:30 和14:00-17:00。 （三）登记地点 山东省青岛市黄岛区香江路98 号 （四）其他事项 1、联系方式 联系人：徐俊、杨春鹏 联系电话：0532-68971575 邮箱：dshbgs@ceyear.com 邮政编码：266555 2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 3、注意事项：出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http ://wltp .cninfo. com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中电科思仪科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351689”，投票简称为“思仪投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年11 月16 日的交易时间，即9:15 一9:25，9:30 一11:30 和13:00 一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年11 月16 日，9:15 一15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http s://w ltp .cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http s://w ltp .cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中电科思仪科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科思仪科技股份有限公司于2026 年11 月16 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于2026 年中期分红预案的议案》 √ 2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以 √ 协定存款方式存放募集资金的议案》 3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √ 4.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司 √ 章程〉并办理工商变更登记的议案》 5.00 《关于购买董责险的议案》 √ 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：