证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年10 月23 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》。公司《2026年第三季度报告》于2026年10 月26 日在巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-080 东莞金太阳研磨股份有限公司关于第五届董事会第十六次 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2026年10 月20 日以书面方式送达全体董事，并于2026年10 月23 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2026年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《东莞金太阳研磨股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 3、审议通过了《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 为充分调动非独立董事的积极性和创造性，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司制定了《非独立董事津贴方案》，董事会同意通过本议案。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 关联董事杨璐、杨伟、YA NG ZHEN（杨稹）、方红、CH EN ZH AN（陈湛）、郝建国已回避表决。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票；回避6 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《关于非独立董事津贴方案的公告》 4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 为进一步保证审计工作的独立性与客观性，持续提升审计工作效率，结合公司经营实际及审计工作安排需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日生效，并提请股东会授权公司管理层，根据2026年度具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。 5、审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》 经董事会审议，同意将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物，除前述事项外，公司与银行申请授信项下其他事宜不变。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告》。 6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年11 月10 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-081 东莞金太阳研磨股份有限公司关于非独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》，上述议案尚需提交2026年第二次临时股东会进行审议。具体如下： 一、适用对象 本方案适用于公司全体非独立董事，具体分为两类： 1、内部非独立董事：在公司担任除董事以外的其他实际工作岗位的非独立董事； 2、外部非独立董事：未在公司担任除董事以外的任何职务的非独立董事。 二、津贴标准 类别 津贴安排 内部非独立董事 按其所任具体职务的薪酬标准执行，不额外领取董事津贴 外部非独立董事 实行固定董事津贴制，董事津贴标准为人民币9.6 万元/年（税前） 备注：以上津贴自第五届非独立董事任职之日起发放。 三、发放方式 外部非独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。 四、审议程序 1、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟定； 2、经董事会审议时，涉及的关联董事应回避表决； 3、提交股东会审议批准后生效。 五、其他规定 1、津贴金额均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴； 2、董事因换届、改选、辞职等原因离任的，津贴按实际任期计算发放。 六、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-082 东莞金太阳研磨股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”、“鹏盛”） 2、原聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于中喜已连续3 年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，经公司审慎研究与评估，公司拟聘任鹏盛为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛为公司2026年度审计机构，该事项尚需公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任事务所成立日期：2005 年01 月11 日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦21 层2101 拟聘任事务所首席合伙人：杨步湘 截至2025 年12 月31 日，鹏盛合伙人数量为140 人、注册会计师人数为657 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178 人。 最近一年经审计的收入总额为47,298.02 万元，经审计的审计业务收入为27,192.64 万元，经审计的证券业务收入为2,294.77 万元。 2025 年度上市公司审计客户家数10 家，主要行业涉及制造业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；教育；建筑业，审计收费843.00 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数3 家。 2、投资者保护能力 2025 年年末，鹏盛计提的职业风险基金为4,718.09 万元，职业责任保险累计赔偿限额为3,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 鹏盛近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施3 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。期间有8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1 次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计 开始在鹏盛执业时间 时间 项目合伙人 陈海强 2014年 2011年 2021年 签字注册会计师 余自勇 2018年 2014年 2021年 质量控制复核人 陈杰 2011年 2011年 2023年 2、诚信记录 项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇、项目质量控制复核人陈杰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 鹏盛项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇和项目质量控制复核人陈杰，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计为70 万元（大写人民币：柒拾万元整），其中年度财务审计费用为55 万元（大写人民币：伍拾伍万元整），年度内部控制审计费用15 万元（大写人民币：拾伍万元整），与2025 年审计费用相比未发生变化。 二、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原审计机构中喜已连续3 年为公司提供审计服务，此期间中喜坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2025 年度，中喜对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。 （二）变更会计师事务所的原因 鉴于中喜已连续3 年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，经公司审慎研究与评估，公司拟聘任鹏盛为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。 公司对中喜及其工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。 三、变更会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2026年10 月23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。 （二）审计委员会审议意见 公司第五届董事会审计委员会通过对鹏盛会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为鹏盛具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届审计委员会第十会议决议； 3、鹏盛会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-083 东莞金太阳研磨股份有限公司关于变更向银行申请项目借款 抵押物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更抵押物情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月28 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，同意公司为东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）申请项目借款4 亿元，借款期限为15 年。同时，公司提供名下相对应的项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押。具体内容请参阅公司于2023 年6 月28 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w w w .cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-059）、《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-061）。 截至目前，金太阳增资扩产项目已完成部分建设并与原抵押物项目土地合并办理了新不动产权证书。根据中国银行要求，公司将上述项目借款抵押物由项目土地（不动产权证书：粤（2023）东莞不动产权第0004336 号）变更为项目土地以及地上建筑物（不动产权证书：粤（2026）东莞不动产权第0175578 号、粤（2026）东莞不动产权第0175758 号、粤（2026）东莞不动产权第0175752 号、粤（2026）东莞不动产权第0175706 号、粤（2026）东莞不动产权第0175661 号、粤（2026）东莞不动产权第0175713 号、粤（2026）东莞不动产权第0175737 号），除前述事项外，公司与银行申请授信项下其他事宜不变。 二、变更抵押物履行的程序 2026年10 月23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》，同意公司将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物。 本次变更在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事项。 三、本次变更对公司的影响 本次变更系根据银行要求完善抵押手续，风险可控，不存在对公司正常经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-084 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2026年第二次临时 股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11 月10 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11 月10 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11 月03 日（星期二） 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年11 月03 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1 号金太阳办公楼四楼第八会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 非累积投票提案 √ 3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √ 2、上述提案已经2026年10 月23 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10 月26 日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(w w w .cninfo.com.cn)的相关公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 2、现场登记时间：2026年11 月09 日（星期一），上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。 3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2026年11 月09 日（星期一）17:00 之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1 号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。 8、联系方式： 地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1 号 联系人：黎婷 电话：86-769-38823020 传真：86-769-85652839 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《2026年第二次临时股东会授权委托书》 附件3：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http ://w ltp .cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会 2026年10 月26 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：350606； 投票简称：金阳投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A 投X 1 票 X1 票 对候选人B 投X 2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事 （如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事 （如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11 月10 日（星期二）的交易时间，即9:15 一9:25，9:30 一11:30 和13:00 一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11 月10 日（星期二），9:15 一15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http s://w ltp .cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http s://wltp .cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 东莞金太阳研磨股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年11 月10 日（星期二）召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √ 2.00 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 √ 3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √ 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 东莞金太阳研磨股份有限公司 2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表 姓名或名称： 身份证或营业执照号码： 股东账号： 持股数量（股）： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会： 备注： 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-085 东莞金太阳研磨股份有限公司关于计提资产减值损失与信用 减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-9 月经营成果及截至2026年9 月30 日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2026年9 月30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 （一）计提资产减值损失情况 公司对截至2026年9 月30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，计提信用减值损失及资产减值损失金额合计479.54万元，其中，资产减值损失144.50 万元，信用减值损失335.04 万元，具体明细如下表： 单位：万元 项目 2026年1-9 月累计计提减值损失 一、资产减值损失（损失以“-”号填列） -144.50 其中：存货减值损失 -144.50 二、信用减值损失（损失以“-”号填列） -335.04 其中：应收账款坏账损失 -335.52 其他应收账款坏账损失 4.08 应收票据坏账损失 -3.60 合计 -479.54 （二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1、存货减值损失 公司于2026年9 月30 日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 2、信用减值损失 （1）应收票据 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 计提方法 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损 银行承兑票据 失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很 参考历史信用经验，结合当前状况 强 以及未来经济状况计算预期信用损 出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险比银行承兑票 失 商业承兑票据 据高 （2）应收账款 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 计提方法 组合一：合并范围 合并范围内关联方组合（在合并时抵销） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 内关联方 的预期计提坏账准备 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提 利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相 组合二：账龄分析 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行 同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时 法组合 信用风险组合分类 的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该 组合的预期信用损失 （3）其他应收账款 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 计提方法 组合一：合并范围 合并范围内关联方组合（在合并时抵销） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 内关联方 的预期计提坏账准备 组合二：账龄分析 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 法组合 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行 的预测，本公司通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个 信用风险组合分类 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 二、本次计提资产减值损失的合理性说明 本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营成果及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 三、本次计提资产减值损失对利润的影响 公司本次计提各项资产减值损失合计479.54 万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影响后，将减少公司合并报表归属于母公司所有者的净利润397.54 万元，减少所有者权益397.54 万元。 四、其他说明 本次计提金额未经会计师事务所审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会 2026年10 月26 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-086 东莞金太阳研磨股份有限公司关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书1 项。具体情况如下： 类型 专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权人 发明专 一种六轴机械手打 ZL2024 1 1071870.8 2024年08 月06 日 2026年10 月16 日 金太阳精密 利 磨设备 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 发明专利《一种六轴机械手打磨设备》涉及打磨设备技术领域。本发明解决了现有的砂带机在打磨的过程中砂带的更换难度大以及由于砂带机打磨位置固定不动容易出现打磨缺陷的问题。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年10 月26 日